大家财险石家庄中心支公司开展三季度反洗钱专项培训
为深入贯彻中国人民银行反洗钱监管要求，全面落实2025年反洗钱工作会议精神，切实提升全员反洗钱履职能力，9月26日，大家财险石家庄中心支公司组织开展三季度反洗钱专项培训。中支班子成员、各部门负责人、反洗钱岗位专员及业务骨干悉数参训，共同夯实金融风险防控根基。
本次培训精选全国范围内保险领域典型洗钱案例，重点还原“利用高额保单频繁退保套取现金”“企业客户虚假投保转移资产”等场景，深入剖析客户身份识别漏洞、可疑交易监测滞后等违规根源。结合大家财险业务实际，针对性讲解财产险领域客户尽调的“穿透式”要求个人投保需核查收入与保额匹配性，企业客户必须追溯受益所有人信息，坚决杜绝空壳主体投保风险。
此次培训有效增强了参训人员的风险识别能力与合规操作水平。下一步，大家财险石家庄中支将持续深化反洗钱长效机制建设，通过常态化培训、实战化演练与专项化检查，锻造专业过硬的反洗钱人才队伍，以实际行动履行金融机构社会责任，为维护区域金融安全稳定贡献保险力量。
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